Caso Odebrecht: MP acusa a Andrés Bautista de lavado de activos por más de RD$1,800 millones

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ex presidente del senado Andrés Porfirio Bautista, es acusado por el Ministerio Público, de introducir más de 1,800 millones de pesos en el sistema bancario dominicano con el propósito de lavar y ocultar activos ilícitos obtenidos mediante soborno a la empresa Odebrecht y en perjuicio del Estado Dominicano.
Tal como la mayoría de los imputados en el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, Bautista habría utilizado maniobras que incluyen operaciones bancarias y comerciales, adquisición de bienes muebles e inmuebles para tratar de hacer parecer lícito el dinero producto de los sobornos.
El expediente acusatorio entregado por la Procuraduría General de la República a la Suprema Corte de Justicia establece que el imputado también contó con la ayuda de familiares, amigos y personas cercanas, así como también todo un entramado societario, para tratar de dar apariencia de licitud al dinero obtenido como consecuencia de actos delictuales contra el estado.
Según la acusación formal, el imputado movilizó entre sus cuentas y las de sus empresas, desde 2002 hasta el 2017, más de RD$1, 800, 000,000.
En el año 2005, cuando Bautista era presidente del Senado de la República, sus cuentas reflejaban créditos por encima de los 120 millones de pesos.
El expediente resalta también un grupo de bienes que Bautista habría adquirido entre el 2001 y el 2002 con el objetivo de disfrazar el dinero ilícito.
Entre los bienes se menciona un terreno de más de 63 mil metros cuadrados ubicado en La Vega, del cual no se especifica el valor, otro terreno ubicado en Moca, de poco más de 2,500 metros y un tercer terreno de 1,341 metros también en Moca, ambos sin especificar su valor.
Para el período 2002-2003 el imputado se habría hecho de 10 nuevos bienes en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, todos terrenos que suman en su totalidad poco más de un millón 668 mil 727 metros cuadrados.
Según el Ministerio Público, en el año 2005, cuando el imputado favoreció a la Constructora Norberto Odebrecht a cambio de dinero para la aprobación de financiamientos para la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste y la primera fase del proyecto Hidroeléctrico Palomino, este adquirió tres nuevos inmuebles, todos el mismo día 5 de abril del 2005.
Las tres nuevas adquisiciones corresponden a terrenos de 259,344.76 metros cuadrados uno y otro de 272,283.80 metros cuadrados y un tercero que no se establece su proporción, todos ubicados en San Francisco de Macorís.
Entre 2006 y 2009 el imputado compró dos terrenos más en Moca correspondientes a casi 60 mil metros cuadrados.
A partir del 2010, cuando culmina el último período del imputado como senador, éste continuó adquiriendo bienes en Moca, La vega y San Francisco de Macorís que sumados ascienden a un millón 894 mil 859 metros cuadrados de tierra.
Del imputado, Nuris del Carmen Taveras Taveras, quien no realiza ninguna actividad económica de acuerdo a los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social TSS y la Dirección de Impuestos Internos.
Por lo que la Procuraduría explica en su expediente la señora Nuris del Carmen habría sido utilizada por el imputado para crear percepción de legitimidad de los recursos ilícitos.
Bajo el nombre de Nuris del Carmen Taveras Taveras existen porciones de tierra de más de un millón 122 mil metros cuadrados ubicados en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
Andrés Bautista, imputado por los sobornos admitidos por la constructora Odebrecht, ha defendido su inocencia en varias ocasiones ante un expediente “lleno de mentiras”, y confió en que “la verdad prevalecerá”.
Los abogados de Bautista, manifestaron que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) no posee las pruebas suficientes en contra el ex presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por lo que debe proceder con el archivo definitivo de la investigación.

Fuente: acento.com